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这是了解你的客户 (KYC) 尽职调查的关键部分。那么，你在这个过程中需要什么，你应该在自动化工具中寻找什么？ 验证某人“是否是他们所说的那个人”是了解你的客户 (KYC) 流程的第一步。受监管的公司在完成反洗钱 (AML) 检查和身份证件验证之前不能接纳新客户。 不过，通过物理方式审查身份证件来入职客户的做法已经过时了。