它包括：有关引起怀疑的交易的完整信息、确认向 MVK 提交申请的人员的权限的文件、银行正式拒绝解锁账户的文件以及客户之前向银行发送请求的文件解锁。 申请将在 20 个工作日内得到考虑。如果做出积极决定，银行有义务执行。 除了向 MVK 提出申请之外，还可以向仲裁法院提出申请。 客户必须证明他进行的所有交易都是绝对合法的。如果能做到这一点，法院将要求银行解冻账户和卡，此外，还可以要损失和法律费用，以及在此期间使用他人资金的利息。
卡被冻结的时间。 阅读主题： 加密货币交易所如何 哥斯达黎加电话数据 在全球市场上运作 替代行动 我应该关闭账户并将剩余资金转移到另一家银行吗？这会威胁到什么？ 一些银行提出关闭账户并将所有资金转移到客户拥有账户的另一家银行。这远非最佳解决方案。 首先，这种转让可能不是免费的；有时合同规定对转让和关闭收取巨额罚款。 其次，转账后，该人很可能会被列入黑名单，大多数银行出于安全原因会拒绝与他合作。
第三，所有数据肯定会进入Rosfinmonitoring，如果不进行修复，客户将继续留在“黑名单”上，这可能会对其未来的活动造成后果。 预防 使用加密货币进行交易时如何避免卡被阻塞？ 当然，最好不要让局势陷入封锁。为此，建议遵循某些规则。 规则一。尝试注册相应的 OKVED：62.09“与使用计算机技术和信息技术相关的活动”。
规则二。对加密货币交易的所有收入纳税。 规则三。尝试记录您账户上的所有变动：对股票交易所和交易所中的转账、操作进行截图。在他们的帮助下，如有必要，您可以向银行证明您的资金的合法来源。 规则四。不要立即从卡中提取超过三分之一的加密货币交易金额。诈骗者通常会试图尽快兑现所有收入。 规则五。只与信誉良好的交易所和交易所进行交易。仅以您的名义注册并验证帐户。