FinCEN 国家优先事项：银行可保持领先地位 2023 年 5 月 30 日 金融犯罪执法网络 (FinCEN) 负责保护金融系统免遭非法使用，打击洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪。作为其使命的一部分，FinCEN 发布了首套政府范围的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 政策优先事项（优先事项），重点突出了美国金融系统面临的最重大威胁和脆弱性。 将国家优先事项纳入合规计划将根据贵组织的独特需求、规模和业务复杂性而有所不同。
贵组织可以通过易于实施且灵活且可适应新威胁的控rcs 数据法国制措施保持领先地位。首先根据国家优先事项对当前的 AML/CFT 计划进行差距分析，并记录为减轻与优先事项相关的风险而实施的控制措施。 在评估您的风险时，请考虑多种因素，例如提供的产品和服务、与客户开展业务的风险、服务的市场以及他们经营所在的司法管辖区。 FinCEN 的国家优先事项是什么？ 腐败：金融犯罪执法局旨在打击各级腐败，包括国内外公共腐败以及私营部门腐败。
这一优先事项还包括努力识别和打击腐败的金融推动者和推动者。 网络犯罪：随着对技术的依赖性不断增加，网络犯罪已成为美国金融体系的重大威胁。 FinCEN 的重点包括黑客攻击、勒索软件和窃取客户数据等犯罪，以及使用虚拟货币进行非法活动。 恐怖主义融资：防止恐怖主义融资仍然是金融犯罪执法局的首要任务，这涉及识别和破坏支持恐怖组织的资金来源和金融网络。 欺诈：FinCEN致力于打击各种形式的欺诈，包括证券和投资欺诈、医疗保健欺诈和消费者欺诈，这些欺诈行为可能会破坏美国金融体系的完整性。