通过反洗钱风险政策的数字化转型，各方都可以保持在公司层面设定的相同合规标准。根据风险政策量身定制的自动化反洗钱检查意味着客户入职和监控流程可以得到一致、迅速和无缝的处理。如果由于新法规或风险偏好的变化而需要进行变更，解决方案的数字化特性使其具有适应性。 联系我们 穆迪分析了解您的客户 (KYC) 正在改变风险和合规性，创造一个风险可理解的世界，因此可以自信地做出决策。
我们的客户使用我们的工作流程编排平台、领rcs 数据伊朗先的数据集、分析见解以及与全球供应商的集成来构建自己的合规生态系统，以创建灵活的解决方案来大规模地接纳和监控客户。 联系我们讨论您的反洗钱计划 - 我们很乐意听取您的意见。 在董事会层面推动反洗钱和反恐怖主义融资 2023 年 3 月 28 日 欧是确保欧洲金融体系不被滥用和用于洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动。
为了实现这一目标，有指令要求金融机构在董事会层面任命一名合规主管，负责反洗钱/反恐怖融资策略，这强调了在风险管理、记录流程和记录决策方面开展协作的重要性。 欧洲银行管理局 (EBA) 已要求欧盟成员国的金融机构在董事会层面设立一名合规负责人 。将反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 问责制正式纳入董事会结构的原因既是治理问题，也是一致性问题。EBA 指出，“反洗钱/反恐怖融资治理安排对于履行私营部门预防和打击洗钱/反恐怖融资的守门人角色至关重要”。