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为了打击这种做法，当局和特许经营集团需要严格评估风险并进行合作。 即使有法律规定，在德国也很难实施风险管理和防止通过投注站洗钱的努力。最难克服的问题之一是该国的联邦性质。联邦政府制定法律打击金融犯罪，但执法工作在州一级进行。犯罪分子可以以此为由针对各州——例如，选择一老板提供“更宽松的资金证明”的州。


不来梅的做法仅适用于不来梅，但这是一个小城邦rcs 数据尼日利亚的重要举措。要开始打击这一领域的金融犯罪，政府和地方当局必须了解投注站系统，了解它是如何被利用的，并就此问题采取果断行动。 联系我们 穆迪分析 KYC 可帮助政府部门和受监管企业实现合规流程自动化。您可以编排 KYC 和 AML 检查工作流，并与领先的数据集集成，以发现与个人相关的风险并简化复杂的公司结构。


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