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联系我们，讨论您基于风险的 KYC 方法——见。什么rcs 数据波兰是 PEP？ 2021 年 9 月 30 日 在金融监管行业中，PEP 代表政治公众人物。金融机构必须遵守金融 PEP 法规，以防止洗钱和恐怖主义融资。请继续阅读，了解什么是 PEP、如何筛选 PEP，以及在反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 方面，谁有资格成为 PEP。
政治公众人物定义 简单来说，PEP 是指因其重要性、权力或影响力而更容易受到贿赂、恐吓或腐败影响的任何人。PEP 的定义标准很广泛，但全球大多数金融监管专业人士都使用 反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的定义来定义 PEP ，该定义将 PEP 分为几个不同的类别，我们将在下文中进行介绍。