选择可靠的软件提供商对于企业的增长和可持续发展非常重要。在本博客中，我们将介绍选择正确的软件时需要考虑的所有必要因素。选择软件时要考虑的关键因素选择软件时要考虑的关键因素由于多个软件提供商在美国和世界其他地区运营，因此在为您的企业选择软件时需要记住以下几点。
最关键的因素如下：确保监管合规确保监管合规性，、欧盟您正在考虑为您的业务使用的软件应符合不同机构提出的监管要求，例如金融犯罪执法网络）在美国和符合框架。其他法规可能包括欧盟关于 加拿大 数据 洗钱和恐怖主义的指导方针以及美国各州的销售税。
您必须仅选择符合当地和国际法规的软件。进行彻底的风险评估通过识别和减轻风险进行全面的风险评估企业的内部控制和外部交易通常是不同的。因此，在选择反洗钱软件时，不建议采用通用的风险评估方法。该软件必须通过识别、衡量和减轻与洗钱活动相关的风险来促进全面的风险评估。